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株主総会議事録

2016年1月1日午後15時00分、当会社本店において株主総会を開催した。

  • 当会社の株主総数 … 1名
  • 発行済株式の総数 … 500株
  • 出席株主数 (持株数) … 1名 (500株)

以上のとおり出席があったので、本総会は適法に成立した。
定刻、代表取締役 小林慧一は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。

議案

第1号議案 取締役報酬額変更の件

議長は、当会社の取締役の報酬を2016年1月より次の通り変更したい旨を述べ、その可否を議事に諮ったところ、本議案は満場一致をもって承認可決された。

  • 代表取締役 小林慧一 … 報酬月額13万円

 
 

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

2016年1月1日
  歩元株式会社 株主総会
  議長・代表取締役 小林慧一 (印)