Opportunity-Cup 2022 - Хакатон от Сбера

• Front-end

  • Решение кейса от команды WIN+NERS
  • Возрастная группа риска
  • Подозрительная активность в неактивное время
  • Множество кликов за короткий промежуток времени
  • Подозрительная активность в ночное время
  • Невалидный аккаунт
  • Операции с одного устройства
  • Dashboard

• Back-end

  • 1. POST /import_transactions
  • 2. GET /get_transactions
  • 3. GET /get_cities
  • 4. GET /get_transactions_by_ids/$transactions
  • 5. GET /set_many_click_delay/$delay
  • 6. GET /set_bad_time/$time_from/$time_to
  • 7. GET /set_night_time/$time_from/$time_to
  • 8. GET /set_bad_age/$age_from/$age_to
  • 9. GET /set_equal_delay/$delay

• Паттерны

  • 1. Множество кликов
  • 2. Операции с одного устройства
  • 3. Подозрительная активность в ночное время
  • 4. Невалидный аккаунт
  • 5. Неактивное время
  • 6. Неподходящий возраст

• Инструкции

  • Установка зависимостей
  • Запуск back-end приложения
  • Запуск front-end приложения

  Front-end

  Решение кейса от команды WIN+NERS

  Страница для загрузки файла с транзакциями в формате json.

  Показывает все выявленные мошеннические операции.

  Возрастная группа риска

  Страница для просмотра выявленных мошеннических операций по паттерну.

  Позволяет настроить возрастную группю группу риск по желанию пользователя.

  Подозрительная активность в неактивное время

  Страница для просмотра выявленных мошеннических операций по паттерну.

  Позволяет настроить промежуток времени, который будет считаться подозрительным (неактивным).

  Множество кликов за короткий промежуток времени

  Страница для просмотра выявленных мошеннических операций по паттерну.

  Позволяет настроить промежуток времени для проверки.

  Подозрительная активность в ночное время

  Страница для просмотра выявленных мошеннических операций по паттерну.

  Позволяет настроить промежуток ночного времени для проверки.

  Невалидный аккаунт

  Страница для просмотра выявленных мошеннических операций по паттерну.

  Операции с одного устройства

  Страница для просмотра выявленных мошеннических операций по паттерну.

  Dashboard

  Страница для просмотра выявленных данных по регионам на карте.

  Back-end

  Разработка back-end'а велась с использованием веб-фреймворка Flask (Python)

  1. POST /import_transactions

  Принимает на вход json файл или json данные с транзакциями.

  Возвращает id выявленных мошеннических операция по паттернам.

  При невалидных данных возвращает 400: {"code": 400,"message": "Validation Failed"}

  2. GET /get_transactions

  Возвращает все транзакции, хранящиеся в базе данных в формате json.

  3. GET /get_cities

  Возвращает название и координаты городов, которые есть в базе данных в формате json.

  4. GET /get_transactions_by_ids/$transactions

  Принимает строку, в которой через запятую перечислены id транзакций.

  Возвращает информацию обо всех перечисленных транзакциях в формате json.

  5. GET /set_many_click_delay/$delay

  Принимает минимальное количество минут между транзакциями.

  Устанавливает это значение для последующих проверок.

  6. GET /set_bad_time/$time_from/$time_to

  Принимает промежуток времени для проверки.

  Устанавливает это значение для паттерна.

  7. GET /set_night_time/$time_from/$time_to

  Принимает промежуток времени ночью для проверки.

  Устанваливает это значение для паттерна.

  8. GET /set_bad_age/$age_from/$age_to

  Принимает промежуток возраста для проверки.

  Устанавливает это значение для паттерна.

  9. GET /set_equal_delay/$delay

  Принимает минимальное количество секунд между транзакциями.

  Устанавливает это значаение для последующих проверок.

  Паттерны

  Множество кликов

  Суть паттерна заключается в выявлении количества кликов за определенный промежуток времени. Это необходимо для выявления мошеннических действий. Однотипные клики за определенный промежуток времени заставляет задуматься о том, совершаются ли данные операции владельцем данной банковской карты. В ином случае, данная операция может быть отклонена, а карта заблокирована.

  Операции с одного устройства

  Суть паттерна заключается в выявлении мошеннических транзакций выполненных за определенный промежуток времени Чтобы это проверить нам необходимо проанализировать каждую транзакцию и и временные промежутки между операциями. В случае есть разница времени между транзакциями повторяется несколько раз, то транзакция мошенническая.

  Подозрительная активность в ночное время

  Суть паттерна заключается в выявлении мошеннических транзакций выполненных в ночное время с 23 вечера до 6 утра. Чтобы это проверить нам необходимо проанализировать все транзакции, выполненные в этом временном промежутке.

  Невалидный аккаунт

  Неактивное время

  Суть паттерна заключается в выявлении мошеннических транзакций выполненных в промежуток 14:30 – 15:30. Чтобы это проверить нам необходимо проанализировать каждую транзакцию, проведенную на данном промежутке. В случае если есть подозрительные операции аккаунт замораживается.

  Неподходящий возраст

  Суть паттерна заключается в выявлении мошеннических транзакций выполненных на аккаунтах пожилых людей. Чтобы это проверить нам необходимо проанализировать все транзакции, а найти закономерность, если она есть.

  Инструкции

  Установка зависимостей

  Устанавливаем python3-venv

    sudo apt install python3-venv
  

  Создаем виртуальное окружение

    python3 -m venv venv
  

  Переходим в созданное окружение

    source venv/bin/activate
  

  Устанавливаем необходимые пакеты

    pip install -r requirements.txt
  

  Запуск back-end приложения

  Запускаем приложение

    python3 main.py
  

  Запуск front-end приложения

  Запускаем приложение

    streamlit run main_page.py