سینا استوی
سینا استوی مدیر صرافی کریپتولند و توکن BRG و همینطور مدیر کانال Best of persian دستگیر شد
سینا استوی مدیر صرافی کریپتولند و مالک پروژه BRG است.
کلاهبردار سینا استوی ابتدا کار خود را از شرکت یکتا اکسیر سبز (تولید کننده نوشیدنی های آلوئه ورا و محصولات غذایی) آغاز کرد. این کلاهبردار از همان موقع به طرز زیرکانه ای تمامی تعاملات مالی متفرقه خود را را با حساب های همین شرکت (شرکت یکتا) انجام می داد و از این شرکت بعنوان پوششی در برابر فساد مالی خود استفاده می کرد.
سینا استوی رزومه سنگینی دارد و اگر بخواهیم به برخی از آن ها اشاره کنیم باید بگوییم از فروش ژل جعلی گرفته تا فروش محصولات جنسی تقلبی و همینطور مدیریت کانال تلگرامی و راه اندازی پروژه جعلی BRG . این کلاهبردار به تنهایی در همه این موارد دست برده است!
از طرف دیگر این کلاهبردار به دلیل قدرت رسانه ای و تبلیغاتی که در تلگرام دارد، به سرعت جذب گروهی سیاسی شد. بد نیست بدانید که فعالیت های عجیب این فرد نیز از همان زمان آغاز شد.
مغز متفکر پروژه کلاهبرداری BRG کیست؟
مغز متفکر کوین جعلی BRG حسن گلمحمدی با آی دی تلگرامی hassangolmohammadi@ دانشجو ساکن مالزی است. این افراد را به خاطر بسپارید. چون تازه راه و روش کلاهبرداری را یاد گرفتند و به زودی با ترفند جدید به سراغ مردم خواهند رفت.
چند ماه پیش سینا استوی بعنوان اسپانسر این جشنواره و همینطور مهمان ویژه این جشنواره معرفی شد. هدف این جشنواره پروموت سینا استوی بود که با موفقیت انجام شد.
ننگ کلاهبرداری چند میلیون دلاری سینا استوی از مردم برای همیشه بر پیشانی رضا الفت نسب، شایان شلیله و میلاد احرامپوش در دورهی ای به اسم “جشنواره وب و موبایل ایران” خواهد ماند که با وجود توضیح و هشدار فعالین استارتاپی و رمزارز ایران ترجیح دادن پولهای کثیف این کلاهبردار را دریافت و این فرد و مجموعه آن را تبلیغ کنند
سینا استوی در نهایت در روز ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری دستگیر شد. تصویر زیر مربوط به اطلاع رسانی و مرکز بررسی جرایم سایبری در رابطه با بازداشت کلاهبردار سینا استور از طریق توییتر رسمی این کلاهبردار است
در تصویر زیر نیز مشاهده می کنید که بلافاصله پس از دستگیری سینا استوی شبکه کلاهبردار این فرد شت کوین های بی آر جی را به ترون تبدیل کردند
https://tronscan.org/#/address/TN1m1C5WjPH6mUzfmsreCvvEgjrxDyRfdk/transfers
پیش تر گفتیم که سینا استوی هزینه زیادی برای پروفایل سازی پرداخت کرده بود که نمونه بارز آن خرید ربات ها برای لایک و ریتوییت توییت های این کلاهبردار است.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که ربات های خریداری شده توسط سینا استوی در حال لایک توییت مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری هستند!
و اما سرنوشت شوم توکن BRG پس از دستگیری این کلاهبردار؛ پس از دستگیری این کلاهبردار قیمت توکن جعلی بی آر جی بیش از ۶۴ درصد افت کرد.
پس از بازداشت این کلاهبردار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انجمن بلاکچین و انجمن فین تک بیانیه مشترکی را منتشر کردند. بیانیه زیر متعلق به این ۳ انجمن است:
بیانیه زیر نیز مربوط به مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری (گرداب) است.
به گزارش گرداب، در پی بازداشت اعضاء توکن غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری بیانیه ای صادر کرده است که مشروح آن در ادامه می آید:
۱- به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با تلاش کارشناسان مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری، اعضای «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر شدند. مقابله با این شبکه که بنا بر گزارش‌های مردمی، رصدهای میدانی و درخواست‌های کنشگران و مراکز تخصصی و علمی مربوطه، از حدود ۹ ماه پیش آغاز شده بود، اکنون و پس از کامل شدن تحقیقات و اثبات کلاهبرداری‌های آن برای کارشناسان این مرکز، وارد مرحله جدیدی شده و برخورد قضایی با آن در دستور کار دادسرای ویژه جرایم اقتصادی قرار گرفته است.
۲- توکن یا TOKEN، یکی از انواع ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید که بدون نیاز به داشتن یک بلاکچین مجزا، برای خود، بر بستر بلاکچین دیگر ارزهای دیجیتال به وجود می‌آید. از این رو تولید توکن‌ها با سادگی همراه است. نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و …. تنها بخشی از شاخصه‌های کلاهبردارانه پروژه BRG است.
۳- علی‌رغم هشدارهای مکرر نهادهای تخصصی و قانونی مرتبط مبنی بر غیرقانونی، نامعتبر و بدون پشتوانه بودن برخی پروژه‌ها مانند توکن BRG ، همچنان عده‌ای به دلیل عدم سواد مالی و دانش سرمایه‌گذاری در فضای مجازی، در دام شیادی و اقدامات فریبکارانه کلاهبرداران حوزه رمزارزها گرفتار می‌شوند. از همین روی در قالب دو اقدام سلبی و ایجابی، باید از بازنشر تبلیغات اغواگرانه و بدون نظارت کلاهبرداران جلوگیری به عمل آورد و هر چه سریعتر، گام‌های عملی و موثر در راستای افزایش سواد و آگاهی علاقمندان و فعالان این بازار، در دستور کار رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی قرار گیرد. گفتنی است وب‌سایت گرداب نیز بر اساس اهداف تعریف شده خود، آموزش‌های مربوطه در زمینه اقتصاد دیجیتال، را آغاز نموده است.
۴- با عنایت به نوظهر بودن پدیده رمز ارز و عدم دانش فنی سرمایه گذاران، به دیگر کلاهبرداران حاضر در این بازار هشدار داده می شود که در راستای صیانت از حقوق مردم و فراهم نمودن زمینه فعالیت سالم و امن، رصد و پایش فعالان این حوزه و برخورد قانونی با جولان مفسدین در اقتصاد دیجیتال متوقف نخواهد شد و این حرکت با قوت ادامه خواهد داشت. بدیهی است که موفقیت بیشتر در ساماندهی این حوزه و مقابله با مفاسد آن، نیازمند همراهی شهروندان و دیگر نهادهای مسئول می باشد.
۵- در ماه‌های اخیر، به دلیل نابسامانی‌های مستمر و فراگیر در بازار سرمایه ایران، تعدادی از شهروندان به سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها روی آورده‌اند. لذا خلاءهای قانونی در این زمینه بیش از پیش نمایان شده و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف و تنظیم و تصویب قوانین و سیاست‌های کلی در حوزه رمز ارز بر همگان روشن شده است. بدیهی است که فقدان قانون و نظارت برای چارچوب مند نمودن تحرکات فعالان این بازار، راه را برای شیادان و کلاهبردارانی که با سواستفاده از ناآگاهی مردم، آنها را فریب می‌دهند، باز کرده و جامعه نخبگانی حوزه فناوری اطلاعات را که در راستای منافع ملی، علاقمند به حضور فعالانه در این بازار هستند را ناامید می‌سازد. لذا موضوع حاضر و کلاهبرداری صورت گرفته را می بایست از فعالیت سایر بازیگران دلسوز حوزه رمز ارز که مایل به فعالیت توام با دانش و آگاهی در چارچوب قانون هستند، تفکیک نمود.
#سینا استوی عضو اصلی توکن غیرقانونی BRG بازداشت شد
سینا استوی عضو توکن غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG و مدیرعامل صرافی کریپتو لند بازداشت شد. اختصاصی ایران هشدار- گزارشات منتشر شده در رسانه های خبری حاکی از بازداشت فردی با نام سینا استوی است. وی یکی از اعضای توکن غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG و مدیرعامل صرافی کریپتو لند است که با سوءاستفاده از شرایط نابسامان بازار سرمایه و ناآگاهی برخی از سرمایه گذاران اقدام به فریب و جذب سرمایه آنان با ارائه این توکن غیرقانونی نموده است.
در ارتباط با این پروژه قابل ذکر است، BRG بدون پشتوانه و تنها با تبلیغات شعاری از جمله اعلام سود بالا همزمان با ریسک پایین تبلیغات گسترده ای را در سایت ها و شبکه های اجتماعی به منظور جذب سرمایه گذار انجام داده بود.
گردانندگان این پروژه مدعی ثبت آن در مالزی بوده اند در حالی که تنها ایرانی ها به عضویت این پروژه درآمده اند.
اقداماتی نظیر عدم ارائه گواهی مشارکت برای سرمایه گذاران، سودهای غیرواقعی بدون توجه به اوضاع رکود اقتصادی و روند بازار، شفاف نبودن پشتوانه پروژه، راندمان و بازگشت هزینه کم، ، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و .... از جمله مواردی است که این پروژه را در زمره کلاهبرداری های حوزه رمزارز قرار داده است.
با اثبات کلاهبرداری این مجموعه برخورد قضایی با آن در دستور کار دادسرای ویژه جرایم اقتصادی قرار گرفت و سرانجام در روز گذشته عضو اصلی آن یعنی سینا استوی دستگیر شد.
با توجه به نوسانات بازار سرمایه در ایران و نوظهور بودن رمزارزها گرایش افراد به سرمایه گذاری در این حوزه ها افزایش یافته است این موضوع از چشم سودجویان پنهان نمانده و با دام گستردن به ترفندهای متفاوت سعی در فریب و اغوای مخاطبان این بازار داشته اند؛ از این رو به علاقه مندان این حوزه توصیه می شود پیش از هرگونه سرمایه گذاری صحت ادعاهای مطرح شده را بررسی نموده و با افزایش دانش خود مانع از گسترش این گونه کلاهبرداری ها شوند.