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主题E:初创期议事规则 #15
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HYG的主题阐释和NBY的理解: 讨论目标: 1、工作环节由总结人分配任务,各成员分工负责资料搜集、整理。 需求3个时间段。 罗伯特议事规则(简12条) 议事规则的12条基本原则(极简版) hyg老师议事规则 交流规则: 2、蓝象和桃李议事规则修订 3、金瓯议事规则修订 |
信息资产: |
金瓯董事会议事规则 (一)《公司法》规定董事会的职权,需要通过董事会决议行使。 (二)董事会分定期会议和临时会议,定期会议于每年一月、四月、七月、十月第一个星期六上午召开,如需调整时间,经三分之二以上董事同意可以顺延一周。临时会议由董事长召集,应当于会议召开三日前通知全体董事。 (三)董事会由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 (四)董事会应当遵循以下原则。 (五)董事会决议的表决,实行一人一票,决议超过全体董事三分之二通过方可生效。 (六)董事会应当对会议的原始内容作成会议记录,对所议事项的决定作成会议纪要,邮件群发全体董事工作邮箱,并公布指定备份位置。涉及多方合同等正式章程的修改,应同时备份修改前后版本。需要书面存档的会议纪要,出席会议的董事应当签名。 (七)连续三次董事会不提出动议的董事,转为限制董事身份,即不许发言,但保留投票权,直至其在之后的董事会上提出动议并被通过。 |
金瓯董事会议事规则 (一)《公司法》规定董事会的职权,需要通过董事会决议行使。 (二)董事会分定期会议和临时会议,定期会议于每年一月、四月、七月、十月第一个星期六上午召开,如需调整时间,经三分之二以上董事同意可以顺延一周。临时会议由董事长召集,应当于会议召开三日前通知全体董事。 (三)董事会由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 (四)董事会应当遵循以下原则。 (五)董事会决议的表决,实行一人一票,决议超过全体董事三分之二通过方可生效。 (六)董事会应当对会议的原始内容作成会议记录,对所议事项的决定作成会议纪要,邮件群发全体董事工作邮箱,并公布指定备份位置。涉及多方合同等正式章程的修改,应同时备份修改前后版本。需要书面存档的会议纪要,出席会议的董事应当签名。 (七)连续三次董事会不提出动议的董事,要求参与表决(非弃权票)时提交五千字以上说明,并纳入会议纪要供人调阅。 一、董事行使董事会职权,承担董事责任获得相应利益。
二、董事参与董事会薪酬500元/小时,被通过动议10000-50000元/份,批复公司章程和公司管理制度之外工单10000元/10份工单;连续六次董事会不提交动议自动罢免其董事职位。监事列席董事会薪酬300元/小时,经理列席董事会不支付报酬。 三、监事提出解聘意见并获得通过,获得报酬10000元。 四、公司收支不平衡时,以上报酬均只记账不发放,按8%计算年息。收支平衡后,每年末的80%的可分配利润用于支付这些报酬。金额不足时按比例部分偿还,金额过剩的超额部分归入股东分红。此前因失职解聘的记账清零,任满离职的照常累计、领取。 |
方向认可,具体金额、执行日期待定。 |
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