[Alert scam] Billi coin(bIc)

[Sss13751375]

🚨 هشدار درباره پروژه Billi Coin (BIC)

پس از بررسی قراردادهای هوشمند و تراکنش‌های آن‌چین پروژه Billi Coin، چندین مورد نگران‌کننده مشاهده شد که این پروژه پانزی هست

موارد مهم

۱. پرداخت سود از محل سرمایه کاربران جدید

در قرارداد هوشمند توابع زیر برای پرداخت سود وجود دارد:

directProfit

matchProfit

extraProfit

بررسی من نشان می‌دهد پرداخت پاداش‌ها وابسته به ورود سرمایه کاربران جدید است و مدل درآمدی شفافی برای ایجاد این سودها مشاهده نمی‌شود.

---

۲. امکان برداشت نامحدود توکن توسط مالک

در قرارداد تابع زیر وجود دارد:

withdrawMain(...)

این تابع به مالک اجازه می‌دهد هر مقدار توکن که بخواهد از قرارداد خارج کند.

---

۳. امکان برداشت نامحدود BNB توسط مالک

تابع زیر نیز در قرارداد وجود دارد:

withdrawBNB(...)

این تابع به مالک اجازه می‌دهد موجودی BNB قرارداد را در هر زمان برداشت کند.

---

۴. قرارداد BinaryProfit

آدرس قرارداد:

0x93c1d92c175D3D4395A2366922A0d4dBAC350cA0

---

۵. برداشت‌های مکرر USDT توسط مالک

بررسی تراکنش‌های آن‌چین نشان می‌دهد مالک پروژه در دفعات متعدد، USDT را از قرارداد BinaryProfit برداشت کرده و سپس دارایی‌ها را به صرافی‌های متمرکز منتقل کرده است.

نمونه مستندات:

پلتفرم Arkham (ردیابی تراکنش‌ها):
https://arkm.com/visualizer/entity/018ccfb4-98ab-4d1c-85a7-287f24b0e44b

نمونه برداشت از قرارداد پروژه:
https://bscscan.com/tx/0x67291faf381724ddac277c89c04fe63228eb51bd6b9de7dcd31c6829eab7a4d7

نمونه انتقال دارایی از کیف پول مالک به صرافی CoinEx:
https://bscscan.com/tx/0xd99ee76e725847ecc6671167bb4e3e010a572b680815f816fb025101ecbd8024

---

جمع‌بندی

بر اساس بررسی کد قرارداد هوشمند و تحلیل تراکنش‌های آن‌چین، این پروژه دارای چندین نشانه رایج در طرح‌های پانزی هرمی  هستش از جمله:

پرداخت سود از محل سرمایه افراد جدید.

دسترسی مالک برای برداشت نامحدود توکن و BNB.

برداشت‌های مکرر دارایی توسط مالک و انتقال آن به صرافی.

به هیچ عنوان در این پروژه سرمایه گذاری نکنید و به دوستانتون هم گوشزد کنید سمتش نرند  این مطلب  بر اساس شواهد فنی و داده‌های عمومی بلاکچین تهیه شده است.

[Sss13751375]

آپدیت:
boughtPackageSubsetsAddress[_supervisorCode].length < 2,
بند 237 قرار داد هوشمند محدود کردن هر نفر به دو زیرمجموعه(باینری)
directProfit: 0,
matchProfit: 0,
extraProfit: 0,
بند 255 و 256و 257 به ترتیب پرداخت سود از سپرده افراد جدید

require(authStatus[msg.sender], "only authorized address can withdraw");
بند 11 قرار داد هوشمند اگر مالک پروژه تایید نکند کار بر نمیتواند سودی برداشت کند