Risk Analysis

Language / Dil   EN English  ·  TR Türkçe

Risk Analysis

Overview

This document presents a comprehensive risk matrix for the TC-SGB-API-to-List project, identifying, assessing, and mitigating risks across technical, operational, legal, and security dimensions.

Risk Matrix

Risk Assessment Scale

Likelihood	Score	Description
Rare	1	< 5% chance of occurring
Unlikely	2	5-20% chance
Possible	3	20-50% chance
Likely	4	50-80% chance
Almost Certain	5	> 80% chance

Impact	Score	Description
Negligible	1	Minimal disruption, no data loss
Minor	2	Short delay, no data loss
Moderate	3	Significant delay, some data loss
Major	4	Extended outage, data loss
Catastrophic	5	Permanent damage, legal consequences

Risk Score = Likelihood × Impact

Score Range	Risk Level	Action Required
1-4	LOW	Monitor, accept
5-9	MEDIUM	Mitigate, plan
10-15	HIGH	Active mitigation required
16-25	CRITICAL	Immediate action required

---

Technical Risks

ID	Risk	Likelihood	Impact	Score	Level	Mitigation
T-01	API endpoint changes without notice	3	4	12	HIGH	Version pinning, API monitoring, graceful degradation
T-02	API downtime/availability issues	3	3	9	MEDIUM	Retry logic, caching, fallback to previous data
T-03	Rate limiting introduced by API	2	3	6	MEDIUM	Conservative rate limits, backoff, caching
T-04	Response format changes	2	4	8	MEDIUM	Strict schema validation, early detection
T-05	Dataset size grows beyond capacity	2	3	6	MEDIUM	Streaming processing, chunked memory management
T-06	Python version incompatibility	2	2	4	LOW	Support 2+ versions, CI matrix testing
T-07	Dependency vulnerability discovered	3	3	9	MEDIUM	Dependabot, pinning, regular audits
T-08	Memory exhaustion on large datasets	2	3	6	MEDIUM	Streaming, generators, memory limits
T-09	Disk space exhaustion	1	2	2	LOW	Disk space checks, output rotation
T-10	Network connectivity issues	3	2	6	MEDIUM	Retry, exponential backoff, offline mode

---

Operational Risks

ID	Risk	Likelihood	Impact	Score	Level	Mitigation
O-01	CI/CD pipeline failure	3	2	6	MEDIUM	Manual fallback, pipeline monitoring
O-02	PyPI publish failure	2	2	4	LOW	Retry, manual upload, test PyPI first
O-03	Configuration error	2	3	6	MEDIUM	Config validation, schema checks
O-04	Log data loss	1	1	1	LOW	Multiple log destinations
O-05	Incorrect output format	2	2	4	LOW	Format validation, snapshot tests
O-06	Operator unavailability	2	2	4	LOW	Documentation, automation, bus factor
O-07	Backup failure	1	2	2	LOW	Git-based backup, multiple remotes
O-08	Monitoring blind spots	2	3	6	MEDIUM	Comprehensive metrics, alerting

---

Security Risks

ID	Risk	Likelihood	Impact	Score	Level	Mitigation
S-01	Supply chain attack (dependency)	2	5	10	HIGH	Pin dependencies, audit, Dependabot
S-02	Compromised GitHub Actions	1	5	5	MEDIUM	Pin action SHAs, minimal permissions
S-03	API impersonation/MITM	1	5	5	MEDIUM	TLS verification, certificate pinning
S-04	Data exfiltration via logs	2	3	6	MEDIUM	Sanitize logs, structured logging
S-05	Code injection via IoC values	1	5	5	MEDIUM	Input validation, no eval/exec
S-06	Credential exposure	1	4	4	LOW	Environment variables, no secrets in code
S-07	Unauthorized access to outputs	2	3	6	MEDIUM	File permissions, access controls
S-08	Malicious pull request	2	4	8	MEDIUM	PR reviews, CI checks, branch protection

---

Legal Risks

ID	Risk	Likelihood	Impact	Score	Level	Mitigation
L-01	Violation of TC SGB terms of service	2	5	10	HIGH	Legal review, compliance monitoring
L-02	Copyright infringement claim	1	5	5	MEDIUM	Respect ToS, no redistribution
L-03	License violation in dependencies	1	3	3	LOW	License compatibility checks
L-04	Data privacy violation	1	4	4	LOW	No PII in IoC data, compliance review
L-05	Export control violation	1	4	4	LOW	Check export regulations

---

Data Risks

ID	Risk	Likelihood	Impact	Score	Level	Mitigation
D-01	Data corruption during processing	2	3	6	MEDIUM	Checksums, validation, immutable records
D-02	Incomplete data fetch	2	3	6	MEDIUM	Page count verification, retry
D-03	Data quality degradation	3	2	6	MEDIUM	Quality checks, anomaly detection
D-04	Duplicate data in output	2	2	4	LOW	Deduplication, output validation
D-05	Stale data in output	3	2	6	MEDIUM	Freshness checks, staleness alerts
D-06	False positives in output	3	2	6	MEDIUM	FP detection, whitelisting
D-07	Missing IoC types	1	2	2	LOW	Type coverage monitoring

---

Business Risks

ID	Risk	Likelihood	Impact	Score	Level	Mitigation
B-01	Project abandonment	2	3	6	MEDIUM	Documentation, community, bus factor
B-02	API deprecation by TC SGB	1	4	4	LOW	Monitor announcements, fallback sources
B-03	Competing solution emerges	3	1	3	LOW	Focus on unique value, community
B-04	User trust erosion	2	3	6	MEDIUM	Transparency, security, reliability
B-05	Resource constraints	2	2	4	LOW	Automation, efficient design

---

Risk Heat Map

+=====================================================================+
|  Risk Heat Map                                                       |
+=====================================================================+

  Impact
    5 | S-01  T-01  L-01  L-02  S-03
      | T-06  S-02  S-05  S-03  B-02
    4 | L-04  L-05  T-04  S-01  L-01
      | L-06  B-02  S-08  S-06
    3 | T-02  T-05  D-01  O-01  D-06
      | T-08  O-03  D-02  D-05  D-03
    2 | T-09  O-02  B-05  O-08  D-05
      | O-04  O-06  T-07  B-04
    1 | T-10  O-07  O-04  B-03
      |       L-03  O-05  B-05
      +----------------------------------
        1      2      3      4      5
                  Likelihood

  Legend:
  +-------+-------+-------+-------+-------+
  | LOW   | MEDIUM| HIGH  |CRITICAL|      |
  | 1-4   | 5-9   | 10-15 | 16-25  |      |
  +-------+-------+-------+-------+-------+

---

Risk Response Plans

High/Critical Risks

T-01: API Endpoint Changes (Score: 12)

Response Plan:
1. Detection
   - Monitor API responses for schema changes
   - Run validation tests after each fetch
   - Alert on unexpected response structure

2. Immediate Response
   - Pause pipeline if validation fails
   - Investigate change scope
   - Check TC SGB announcements

3. Remediation
   - Update models/validators if needed
   - Test with new format
   - Deploy fix

4. Prevention
   - Subscribe to TC SGB notifications
   - Maintain API compatibility layer
   - Regular API testing

S-01: Supply Chain Attack (Score: 10)

Response Plan:
1. Detection
   - Dependabot security alerts
   - pip-audit vulnerability reports
   - Manual dependency review

2. Immediate Response
   - Assess vulnerability impact
   - Check if affected version was used
   - Rollback if necessary

3. Remediation
   - Update to patched version
   - Verify no compromise occurred
   - Update lock file

4. Prevention
   - Pin all dependencies
   - Regular security audits
   - Use trusted sources only

L-01: TC SGB ToS Violation (Score: 10)

Response Plan:
1. Detection
   - Regular ToS review
   - Legal counsel consultation
   - User reports

2. Immediate Response
   - Assess violation scope
   - Pause affected operations
   - Consult legal counsel

3. Remediation
   - Remove violating content
   - Update compliance procedures
   - Document changes

4. Prevention
   - Regular legal review
   - Compliance monitoring
   - Clear documentation

---

Risk Monitoring

Monthly Risk Review

Monthly Review Checklist:
  - [ ] Review all HIGH/CRITICAL risks
  - [ ] Check for new risks
  - [ ] Update risk scores
  - [ ] Verify mitigations are effective
  - [ ] Review incident reports
  - [ ] Update risk register

Risk Register

Last Updated	Total Risks	HIGH	MEDIUM	LOW
2025-01-20	30	4	16	10

Risk Analizi

Genel Bakış

Bu belge, TC-SGB-API-to-List projesi için kapsamlı bir risk matrisi sunmakta; teknik, operasyonel, yasal ve güvenlik boyutlarında riskleri belirleyerek değerlendirmekte ve azaltma stratejileri önermektedir.

Risk Matrisi

Risk Değerlendirme Ölçeği

Olasılık	Puan	Açıklama
Nadir	1	< %5 olasılık
Olasız	2	%5-20 olasılık
Mümkün	3	%20-50 olasılık
Muhtemel	4	%50-80 olasılık
Neredeyse Kesin	5	> %80 olasılık

Etki	Puan	Açıklama
Önemsiz	1	Asgari kesinti, veri kaybı yok
Küçük	2	Kısa gecikme, veri kaybı yok
Orta	3	Önemli gecikme, kısmi veri kaybı
Büyük	4	Uzun süreli kesinti, veri kaybı
Felaket	5	Kalıcı hasar, yasal sonuçlar

Risk Puanı = Olasılık × Etki

Puan Aralığı	Risk Seviyesi	Gerekli Aksiyon
1-4	DÜŞÜK	İzleme, kabul etme
5-9	ORTA	Azaltma, planlama
10-15	YÜKSEK	Aktif azaltma gerekli
16-25	KRİTİK	Acil aksiyon gerekli

---

Teknik Riskler

ID	Risk	Olasılık	Etki	Puan	Seviye	Azaltma
T-01	Bildirim yapılmadan API uç noktası değişiklikleri	3	4	12	YÜKSEK	Sürüm sabitleme, API izleme, zarif bozulma
T-02	API kesinti süresi/erişilebilirlik sorunları	3	3	9	ORTA	Yeniden deneme mantığı, önbellekleme, önceki verilere geri dönüş
T-03	API tarafından hız kısıtlaması uygulanması	2	3	6	ORTA	Muhafazakar hız limitleri, geri çekilme, önbellekleme
T-04	Yanıt biçimi değişiklikleri	2	4	8	ORTA	Katı şema doğrulama, erken tespit
T-05	Veri seti boyutunun kapasiteyi aşması	2	3	6	ORTA	Akış işleme, parçalı bellek yönetimi
T-06	Python sürüm uyumsuzluğu	2	2	4	DÜŞÜK	2+ sürüm desteği, CI matris testi
T-07	Bağımlılık açığının keşfedilmesi	3	3	9	ORTA	Dependabot, sabitleme, düzenli denetimler
T-08	Büyük veri setlerinde tükenme	2	3	6	ORTA	Akış, üreteçler, bellek limitleri
T-09	Disk alanı tükenmesi	1	2	2	DÜŞÜK	Disk alanı kontrolleri, çıktı döndürme
T-10	Ağ bağlantısı sorunları	3	2	6	ORTA	Yeniden deneme, üstel geri çekilme, çevrimdışı mod

---

Operasyonel Riskler

ID	Risk	Olasılık	Etki	Puan	Seviye	Azaltma
O-01	CI/CD hattı arızası	3	2	6	ORTA	Manuel geri dönüş, hattı izleme
O-02	PyPI yayımlama hatası	2	2	4	DÜŞÜK	Yeniden deneme, manuel yükleme, önce test PyPI
O-03	Yapılandırma hatası	2	3	6	ORTA	Yapılandırma doğrulama, şema kontrolleri
O-04	Günlük veri kaybı	1	1	1	DÜŞÜK	Çoklu günlük hedefi
O-05	Yanlış çıktı biçimi	2	2	4	DÜŞÜK	Biçim doğrulama, anlık görüntü testleri
O-06	Operatörün kullanılamaması	2	2	4	DÜŞÜK	Dokümantasyon, otomasyon, otobüs faktörü
O-07	Yedekleme arızası	1	2	2	DÜŞÜK	Tabanlı yedekleme, çoklu uzak depolar
O-08	İzleme kör noktaları	2	3	6	ORTA	Kapsamlı metrikler, uyarılar

---

Güvenlik Riskleri

ID	Risk	Olasılık	Etki	Puan	Seviye	Azaltma
S-01	Tedarik zinciri saldırısı (bağımlılık)	2	5	10	YÜKSEK	Bağımlılıkları sabitleme, denetim, Dependabot
S-02	Ele geçirilmiş GitHub Actions	1	5	5	ORTA	Action SHA'larını sabitleme, asgari izinler
S-03	API taklidi/MITM	1	5	5	ORTA	TLS doğrulama, sertifika sabitleme
S-04	Günlükler aracılığıyla veri sızıntısı	2	3	6	ORTA	Günlük temizleme, yapılandırılmış günlük kaydı
S-05	IoC değerleri üzerinden kod enjeksiyonu	1	5	5	ORTA	Girdi doğrulaması, eval/exec kullanmama
S-06	Kimlik bilgilerinin ifşası	1	4	4	DÜŞÜK	Ortam değişkenleri, kodda sır tutmama
S-07	Çıktılara yetkisiz erişim	2	3	6	ORTA	Dosya izinleri, erişim kontrolleri
S-08	Kötü niyetli pull request	2	4	8	ORTA	PR incelemeleri, CI kontrolleri, dal koruma

---

Yasal Riskler

ID	Risk	Olasılık	Etki	Puan	Seviye	Azaltma
L-01	TC SGB hizmet şartlarının ihlali	2	5	10	YÜKSEK	Hukuki inceleme, uyumluluk izleme
L-02	Telif hakkı ihlali iddiası	1	5	5	ORTA	Hizmet şartlarına saygı, yeniden dağıtım yapmama
L-03	Bağımlılıklarda lisans ihlali	1	3	3	DÜŞÜK	Lisans uyumluluğu kontrolleri
L-04	Veri gizliliği ihlali	1	4	4	DÜŞÜK	IoC verisinde Kişisel Veri Bulunmaması, uyumluluk incelemesi
L-05	İhracat kontrolü ihlali	1	4	4	DÜŞÜK	İhracat düzenlemelerini kontrol etme

---

Veri Riskleri

ID	Risk	Olasılık	Etki	Puan	Seviye	Azaltma
D-01	İşleme sırasında veri bozulması	2	3	6	ORTA	Sağlam toplama, doğrulama, değişmez kayıtlar
D-02	Eksik veri çekimi	2	3	6	ORTA	Sayfa sayısı doğrulama, yeniden deneme
D-03	Veri kalitesinin düşmesi	3	2	6	ORTA	Kalite kontrolleri, anomalisi tespiti
D-04	Çıktıda tekrarlanan veri	2	2	4	DÜŞÜK	Tekilleştirme, çıktı doğrulama
D-05	Çıktıda eski veri	3	2	6	ORTA	Tazelik kontrolleri, eskime uyarıları
D-06	Çıktıda yanlış pozitifler	3	2	6	ORTA	Yanlış pozitif tespiti, beyaz liste
D-07	Eksik IoC türleri	1	2	2	DÜŞÜK	Tür kapsama izleme

---

İş Riskleri

ID	Risk	Olasılık	Etki	Puan	Seviye	Azaltma
B-01	Projenin terk edilmesi	2	3	6	ORTA	Dokümantasyon, topluluk, otobüs faktörü
B-02	TC SGB tarafından API'nin kullanımdan kaldırılması	1	4	4	DÜŞÜK	Duyuruları izleme, yedek kaynaklar
B-03	Rakip çözümün ortaya çıkması	3	1	3	DÜŞÜK	Benzersiz değere odaklanma, topluluk
B-04	Kullanıcı güveninin erozyona uğraması	2	3	6	ORTA	Şeffaflık, güvenlik, güvenilirlik
B-05	Kaynak kısıtlamaları	2	2	4	DÜŞÜK	Otomasyon, verimli tasarım

---

Risk Haritası

+=====================================================================+
|  Risk Haritası                                                       |
+=====================================================================+

  Etki
    5 | S-01  T-01  L-01  L-02  S-03
      | T-06  S-02  S-05  S-03  B-02
    4 | L-04  L-05  T-04  S-01  L-01
      | L-06  B-02  S-08  S-06
    3 | T-02  T-05  D-01  O-01  D-06
      | T-08  O-03  D-02  D-05  D-03
    2 | T-09  O-02  B-05  O-08  D-05
      | O-04  O-06  T-07  B-04
    1 | T-10  O-07  O-04  B-03
      |       L-03  O-05  B-05
      +----------------------------------
        1      2      3      4      5
                  Olasılık

  Gösterim:
  +-------+-------+-------+-------+-------+
  | DÜŞÜK | ORTA  | YÜKSEK|KRİTİK|       |
  | 1-4   | 5-9   | 10-15 | 16-25 |       |
  +-------+-------+-------+-------+-------+

---

Risk Yanıt Planları

Yüksek/Kritik Riskler

T-01: API Uç Noktası Değişiklikleri (Puan: 12)

Yanıt Planı:
1. Tespit
   - API yanıtlarını şema değişiklikleri için izleme
   - Her çekimden sonra doğrulama testleri çalıştırma
   - Beklenmeyen yanıt yapısında uyarı

2. Acil Yanıt
   - Doğrulama başarısız olursa hattı durdurma
   - Değişiklik kapsamını araştırma
   - TC SGB duyurularını kontrol etme

3. Çözüm
   - Gerekirse modelleri/doğrulayıcıları güncelleme
   - Yeni biçimde test etme
   - Düzeltmeyi dağıtma

4. Önleme
   - TC SGB bildirimlerine abone olma
   - API uyumluluk katmanını sürdürme
   - Düzenli API testi

S-01: Tedarik Zinciri Saldırısı (Puan: 10)

Yanıt Planı:
1. Tespit
   - Dependabot güvenlik uyarıları
   - pip-audit zafiyet raporları
   - Manuel bağımlılık incelemesi

2. Acil Yanıt
   - Açığın etkisini değerlendirme
   - Etkilenen sürümün kullanılıp kullanılmadığını kontrol etme
   - Gerekirse geri alma

3. Çözüm
   - Yamalanmış sürüme güncelleme
   - Herhangi bir ihlalin gerçekleşmediğini doğrulama
   - Kilit dosyasını güncelleme

4. Önleme
   - Tüm bağımlılıkları sabitleme
   - Düzenli güvenlik denetimleri
   - Yalnızca güvenilir kaynakları kullanma

L-01: TC SGB Hizmet Şartları İhlali (Puan: 10)

Yanıt Planı:
1. Tespit
   - Düzenli hizmet şartları incelemesi
   - Hukuki danışman görüşü
   - Kullanıcı bildirimleri

2. Acil Yanıt
   - İhlal kapsamını değerlendirme
   - Etkilenen işlemleri durdurma
   - Hukuki danışmana danışma

3. Çözüm
   - İhlal eden içeriği kaldırma
   - Uyumluluk prosedürlerini güncelleme
   - Değişiklikleri belgeleme

4. Önleme
   - Düzenli hukuki inceleme
   - Uyumluluk izleme
   - Açık dokümantasyon

---

Risk İzleme

Aylık Risk İncelemesi

Aylık İnceleme Kontrol Listesi:
  - [ ] Tüm YÜKSEK/KRİTİK riskleri inceleme
  - [ ] Yeni riskleri kontrol etme
  - [ ] Risk puanlarını güncelleme
  - [ ] Azaltmaların etkili olduğunu doğrulama
  - [ ] Olay raporlarını inceleme
  - [ ] Risk kaydını güncelleme

Risk Kaydı

Son Güncelleme	Toplam Risk	YÜKSEK	ORTA	DÜŞÜK
2025-01-20	30	4	16	10