09704№海航控股：李瑞拟不再担任公司副总裁兼董事会秘书职务

航控股董事会决议公告

证券 代码： 600221、 900945 股 票简称：海 航控股、 海控 B 股 编号 ：临 2017-049

                   海南航空控股股份有限公司

              第八届董事会第七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何

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2017 年 6 月 19 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第七次会议以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《中华 人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并 通过如下议案： 关于聘任公司董事会秘书的报告 因工作调动原因，李瑞先生拟不再担任公司副总裁兼董事会秘书职务。公司董事 会对李瑞先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望李瑞先生 能一如既往地关心和支持公司的工作，为公司后续的可持续、健康发展建言献策。 公司董事会认为武强先生完全胜任公司董事会秘书一职，公司董事会拟聘任武强 先生担任公司董事会秘书，任期为三年。武强先生简历请见附件。 独立董事意见：武强先生于 2004 年加盟海航，长期从事证券业务和投资管理方 面的工作，具有丰富的资本运作经验和投资管理经验。武强先生符合《公司法》和中 国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其为公司 董事会秘书。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告

                                                     海南航空控股股份有限公司
                                                                            董事会
                                                          二〇一七年六月二十日

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海航控股董事会决议公告

附件：武强先生简历

武强：男，汉族，1983 年出生，籍贯山西运城，毕业于南京航空航天大学工商管

理专业,本科学历。于 2004 年加盟海航，历任海南美兰国际机场股份有限公司董事会

办公室国际事务秘书,易食集团股份有限公司董事会事务主管,海航集团有限公司证

券业务部证券事务经理、业务总监，海南航空股份有限公司证券事务代表，天津天海

投资发展股份有限公司董事会秘书。